最近，井田省的贾安诺（Jiano）油田公共安全局局部成功地烹饪了一个涉嫌分泌和分泌罪犯的案件，并逮捕了五名嫌疑人。令人惊讶的是，除了一个38岁的男人（宁）外，其他四人是60岁以上的退休成年人。 调查后，五名犯罪嫌疑人主动将2至3张银行卡借给他们的名字，以欺骗犯罪团伙以赚取“福利”。众所周知，转移到他们的帐户的资金尚不清楚，他们根据指示移动并删除了钱，并成为“犯罪团伙”的“工具”，这些帮派“运行”了洗钱的钱。 此案例涉及10例以上的案例，其中涉及90万元人民币。目前，五个人根据法律被困在刑事中。 犯罪团伙获得的“两张卡片” 你在这里做了什么？离开 当禁令时K卡或手机卡，可能会用于非法行为，例如欺诈，洗钱，避税和股票帐户的不正确开设。最终，可以用卡的所有者对其进行监控，从而造成个人信用损失，甚至有法律责任。 “两张卡”的非法交易 可能的严重后果 信用罚款 中国人民银行在主要财务信用数据库中转移信息，并在个人信用报告中记录了非法和违规行为，这将影响人员在一定时间内的人员申请贷款和信用卡申请。 有限的业务 相关单位和单个银行帐户的非处方业务将暂停5年，并将支付所有付款帐户的业务。换句话说，关联的单位和个人可能不会使用银行卡存入和从ATM中删除5年的资金，无法使用在线银行或移动银行转让资金，cAnnot Swip卡购物，而不是通过购物网站快速付款，无法注册红色信封的不利比利，而是扫描代码。 严格管理帐户 银行和付款机构不应在5年内为关联单位和个人开设新帐户。如果在罚款期到期后将帐户应用于开设帐户，则养箱和付款机构的审查工作增加。 涉及“两张卡”的犯罪面临的法律处罚 根据中华人民共和国的刑法，如果您知道这是犯罪的收益和产生的收入的收益，您正在绘画，搬家，买卖，代表他人出售，或者隐藏或存储其他方式，应在未命名的监禁中受到不超过三年的约束或控制，并且不超过一个；如果情况很严重，您将因固定监禁不超过三年而不超过七年而受到惩罚，并且罚款不超过三年。 根据《中华人民共和国刑法》，如果您知道其他人使用信息网络犯罪，您将提供技术支持，例如互联网访问，托管服务器，网络存储，犯罪的交流，或提供广告促销，付款和其他援助以及情况很严重，您将受到严重的惩罚，适当惩罚不愉快的惩罚 “中国人民共和国的反宣传网络欺诈法”设置，没有单位或个人可以非法购买，出售，出售，出租，租赁或贷款，电话卡，物联网，电信线路，SMS港口，银行端口，银行帐户，付款帐户，互联网帐户，互联网帐户等，他们就不能为他人的身份提供犯罪的机构，等等。限制至少十天，但没有嗨希尔比十五天。非法收入被没收并至少一次罚款一次，但不超过非法收入的十倍。如果没有非法收入或非法收入少于一万元人民币，则将罚款不超过一万元人民币。 警方提醒 虐待，贷款，买卖银行卡，手机卡和各种付款帐户是非法的。不要让您的帐户成为犯罪工具，而拒绝借给，出租，买卖银行卡或手机卡！ （来源：ping hubei）